2026年2月7日，韩国的虚拟币交易所Bithumb公告称，由于手动输入错误导致向695名客户误发了62万枚比特币，这一错误操作在20分钟内被发现，并快速冻结了所有交易和提现。同时，已经追回了618212枚比特币，用户出售的1788枚比特币也收回了93%。这一新闻不由让人对虚拟货币的安全性产生质疑，想发就发，想收回就收回。所谓去中心化、匿名性等等，在一次次的虚拟币被盗、误发等行为里被否定。这一系列行为，也在提示还在迷信虚拟资产安全性的人群，不要盲目将数字幻想等同于金融现实——真正的安全从不依赖技术神话。尤其当交易所拥有即时冻结与反向划转权限时，所谓“不可篡改”的底层逻辑已被中心化操作反复证伪。
结合近期我国出台的《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》，再次强调在境内开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务一律严格禁止，坚决依法取缔。境外单位和个人不得以任何形式非法向境内主体提供虚拟货币相关服务。简而言之，国内的虚拟货币承兑商的虚拟币和人民币买卖兑换行为已全面纳入非法金融活动监管范畴。这意味着任何试图绕过监管开展场外交易、OTC承兑或“换币跑分”的行为，都将面临刑事立案风险。这对于执法机关而言，打击虚拟货币相关诈骗、洗钱、非法集资等犯罪，有了强有力的支持。接下来的打击工作，应该以币商的交易行为作为切入点，以人的信息流和法币资金流为主要侦查方向，结合虚拟币资金流为辅证链条，构建“人—钱—币”三维穿透式侦查模型。实现对虚拟币相关犯罪的全链条精准打击与源头治理。
